Почему бухгалтеры спешат скрыть следы? В прошлом году Сэм Бэнкман-Фрид, владелец криптобиржи FTX арестованный за мошенничество с клиентскими деньгами, выкупил долю Чанпэн Чжао (CZ, CEO Binance) в FTX.
Сумма сделки составила 2,1 млрд долларов, в интервью CZ говорит, что у них осталось только около 500 миллионов долларов о которых он "забыл" и поэтому не упомянул про них при попытке помочь FTX с ликвидностью.
В рамках судебного процесса над FTX деньги переданные CZ за долю в FTX могут быть признаны мошеннической операцией, выводом клиентских средств из биржи.
В таком случае CZ придется вернуть 2,1 млрд долларов судебным исполнителям, которые раздадут их клиентам FTX. Участники рынка задаются вопросом: хватит ли CZ денег? Сможет ли Binance работать дальше после такого возврата личных средств?
Возможно нет, поэтому Mozars спешат выскочить из неприятной для них ситуации, т.к. разъяренные вкладчики вполне могут спросить у бухгалтеров за их Proof of Reserves.
Сегодня ночью в попытке погасить панику на рынке CZ давал интервью CNBC. Получилось очень плохо.
Ведущий: почему Binance не проводит аудит от big4.
CZ: big4 на самом деле не знают, как проводить аудит криптовалютных бирж. В ближайшее время будут опубликованы проверенные финансовые отчеты.
При этом Coinbase использует Deloitte, а соучредитель Tezos сказал, что использует PwC, добавив, что эти фирмы не склонны к риску и разборчивы, когда дело доходит до привлечения клиентов.
Красный флажки? Определенно они есть:
1⃣ Судебный процесс об отмывании денег
2⃣ Уклончивые ответы от CZ и обещание полного аудита биржи когда-нибудь в будущем
3⃣ Гарантии финансовой устойчивости Binance **__без конкретных доказательств
Одна из больших проблем заключается в том, что даже если Binance обеспечена, это может быстро измениться, если произойдет набег (zerg rush) на банк__** или если у одного из крупнейших резервных активов Binance возникнут проблемы.
Более 70% резервов Binance находятся в BNB, BUSD и Tether. Это катастрофа, ожидающая своего часа.
Кто зажжет спичку?