Минюст США предлагает Binance Holdings Ltd. сделку, в рамках которой Binance выплатит более $4 млрд штрафа, а основатель биржи Чанпэн Чжао будет привлечен к уголовной ответственности в США, касающегося предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушения санкций.
Соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжать работу, и не создавать панику, которая может вызвать негативные последствия для рынков и держателей криптовалют. Binance в свою очередь стремится минимизировать свои риски при любом урегулировании, в том числе настаивая на заключении соглашения об отсрочке судебного преследования.
Если Binance и Минюст США договорятся об отсрочке уголовного преследования, Минюст подаст против компании уголовное заявление. США не будут возбуждать уголовное дело до тех пор, пока компания выполняет предписанные условия, которые обычно включают выплату существенного штрафа и согласие на подробное изложение фактов, подтверждающих ее неправомерные действия. Будет организован процесс контроля за соблюдением компанией установленных требований.
Что касается возможных нарушений санкций, то, Минюст ведет расследование в отношении Binance в связи с предполагаемым содействием в обходе американских санкций против Ирана и России. Binance также находится под пристальным вниманием в связи с тем, что она допускала транзакции, способствовавшие финансированию движения ХАМАС.