** Списки FATF и ЕС
**В понедельник началась пленарная неделя FATF (Financial Action Task Force), в рамках которой будет обсуждаться вопрос включение РФ в серый или черный списки. Пока официальных заявлений не было, но в СМИ это активно обсуждается.
РФ уже были в черном списке FATF, но после оценки соответствия ПОД/ФТ международным стандартам в 2002 были исключены, а в 2003 года стали членом FATF.
В "серый" список ФАТФ включает государства, находящиеся на усиленном мониторинге, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов, финансированием терроризма. Сейчас в него входят Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Панама, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, ЮАР.
Есть также список высокорискованных юрисдикций, так называемый "черный" список, в него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).