ICIJ опубликовал серию расследований, которые показывают, насколько глубоко криптовалютная инфраструктура встроена в мировые серые схемы. Крупнейшие биржи, включая Binance и OKX, продолжали принимать сотни миллионов долларов, связанных с отмыванием денег, наркоторговлей, северокорейскими хакерами и юго восточными мошенническими центрами, даже находясь под надзором регуляторов США и выплатив миллиарды штрафов.
Расследование также выявило глобальную сеть «криптообменников» в Гонконге, Лондоне, Дубае, Торонто, которые превращают анонимные кошельки в наличные и работают вне поля зрения финансового контроля. ICIJ подробно разобрало и масштабную пирамиду Forsage, организованную Владимиром Охотниковым, которая собрала как минимум $340 млн и продолжает жить в новых версиях, несмотря на уголовные обвинения.
Все истории складываются в единую картину о том, как слабое глобальное регулирование и непрозрачные криптосервисы создали пространство, где преступные деньги могут беспрепятственно перемещаться по миру, а жертвы мошенников остаются без защиты.
https://www.icij.org/investigations/coin-laundry/