Алматинский бизнесмен с 2019 по 2022 год занимался обменом криптовалюты, тем самым осуществлял незаконный оборот необеспеченных цифровых активов, с извлечением доходов в крупном размере.
В ходе следствия было выявлено, что интернет-ресурс cashtrade.pro предоставлял услуги по покупке и продаже криптовалюты без регистрации и без лицензии на предоставление финансовых услуг.
Сумма поступивших денежных средств на криптокошелек Binanсe составила почти $693 тыс, а совокупный годовой доход за 2020-2021 годы по ИП составил почти Т94 млн